虚拟币投资平台跑路 涉案 130 亿元、200 万人

　　【旭才科技】近期，一家名为 「DGCX 鑫慷嘉」 的投资理财平台跑路事件引发广泛关注，导致约 200 万投资者血本无归，130 亿资金去向不明。行业律师表示，由于用稳定币 USDT 结算，为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。

　　「DGCX 鑫慷嘉」 平台盗用迪拜黄金与商品交易所 （DGCX） 名义，谎称自己是 DGCX 的中国官方分部。平台以虚拟货币投资为幌子，承诺每日 1%-2% 的高额收益率，年化超 300%，通过美元稳定币 USDT 结算。投资者需下载 「DGCX 鑫慷嘉数据」APP，缴纳最低 1000USDT 的入会费，大部分新人直接将资金转给上级代为操作。开通后，跟随讲师交易，但后台可随意操控涨跌数据。该平台构建了典型的传销结构，将全国划分为四大战区，从 「班长」 到 「司令员」 共设 9 个级别，通过直推奖励、团队佣金等方式发展下线，形成了一个庞大的金字塔式传销网络。