上海警方：2024 年以来破获 130 余起地下钱庄和洗钱案件

　　【黑马财经】为各类上游犯罪转移资金、洗白赃款提供便利的地下钱庄和洗钱案件正处于公安部门的严厉打击之下。

　　9 月 26 日，上海警方通报，2024 年以来，在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款 「歼击 24」 专项行动的牵引下，上海警方持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件 130 余起。

　　通报提及，这类案件的上游犯罪往往是电信网络诈骗、网络赌博、集资诈骗等严重侵害百姓财产权益的犯罪行为。而结合已破案件，当前洗钱和地下钱庄类犯罪主要有四种表现形式，一是利用 「对敲」 方式实施非法汇兑。不法分子违反国家外汇管理规定，以本外币资金不跨境流动的方式，对境内外换汇需求双方进行撮合式交易。