- 新加坡金融管理局。新加坡金融管理局最新公布，有 9 家金融机构因触犯反洗钱条例，累计被罚款 2745 万新元 （约合人民币 1.54 亿元） 图：IC photo
【旭才科技】新加坡史上最大宗洗黑钱案再有新进展，新加坡金融管理局最新公布，有 9 家金融机构因触犯反洗钱条例，累计被罚款 2745 万新元 （约合人民币 1.54 亿元）。
这是继涉马来西亚主权财富基金一马发展公司 （1MDB） 案件的金融机构被罚 2910 万新元 （约合人民币 1.63 亿元） 后，新加坡金管局对违反反洗钱条例的金融机构，开出的有记录以来第二高罚单。
这起案件可以追溯到 2023 年 8 月，新加坡警方在一场大规模搜查行动中查获了超过 30 亿新元 （约合人民币 168 亿元） 的非法资金。彼时有 10 名涉案的外籍人士被捕，他们均来自中国福建，但持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。（参见旭才科技报道 《新加坡破获巨大洗钱案 10 人被捕均持中国护照｜星港钱潮》）
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