新加坡 30 亿洗钱案：两名中国籍前银行经理和一名司机被起诉

　　【黑马财经】新加坡史上最大规模的洗钱案持续发酵。继 10 名涉案外籍人士服刑完毕并被永久驱逐出境后，8 月 14 日，又有三名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。其中，两名为中国籍前银行职员，另一名为新加坡籍私人司机。

　　这起案件可以追溯到 2023 年 8 月，新加坡警方在一场大规模搜查行动中查获了超过 30 亿新元 （约合人民币 162.9 亿元） 的非法资金。10 名涉案的外籍人士被捕，他们均来自中国福建，但持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。这个犯罪团伙通过至少 16 家新加坡金融机构对诈骗、海外博彩等活动中获取的非法收入洗钱 （详见 《新加坡最大洗钱案新进展：福建帮菲律宾网赌浮出水面》）。十人被定罪服刑后，其中八人被驱逐至柬埔寨，一人被驱逐到日本，一人被驱逐到英国。目前，新加坡警方正在追查另外 17 名涉案人员的行踪。法院充公了这 10 人的约 9.44 亿新元 （约合人民币 51.2 亿元） 非法资产。