因账户管理、反洗钱等业务违规 上海银行被央行罚没逾 2900 万元

　　【旭才科技】又有银行因业务违规被央行开出千万元级的罚单。

　　近日央行官网的行政处罚公示信息显示，上海银行近期因八项业务违规被央行处以警告、没收违法所得 46.95195 万元、罚款 2874.8 万元的处罚，罚没金额合计超过 2920 万元，涉及的违法行为类型包括违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。